KYC verification

Jaké formy ověření identity (KYC) podporujeme

KYC proces musí stanovit tři vzájemně propojené věci: osobu (ověřená identita), společnost (oficiální spojení s právnickou osobou) a mandát (výslovné oprávnění zastupovat tuto společnost digitálně). Pokud chybí kterákoli z těchto tří složek, přístup bude odepřen.

Země	Podporovaná forma ověření
CZ	Bankovní převod + Bank ID
CZ	Bankovní převod + manuální ověření přes datovou schránku
CZ	Bankovní převod + manuální ověření
SK	VPDS
SK	Bankovní převod + eID
SK	Bankovní převod + manuální ověření
EU	Bankovní převod + manuální ověření

Společný první krok: bankovní převod

U všech variant kromě slovenské varianty VPDS vám Peppoš po zahájení ověření zobrazí platební údaje, částku a jedinečný variabilní symbol. Platbu odešlete z účtu ověřované společnosti. Podle přijaté platby ověříme bankovní účet a jeho vazbu na společnost; při neshodě údajů předáme případ k ručnímu posouzení. Poté pokračujete jednou z níže uvedených variant ověření osoby a jejího oprávnění jednat za společnost.

Postup podle zvolené varianty

Bankovní převod + Bank ID

Dokončete ověření bankovním převodem podle údajů zobrazených v Peppoši.
V průvodci zvolte Bank ID a přihlaste se prostřednictvím své banky.
Bank ID potvrdí vaši identitu. Jméno a další identifikační údaje porovnáme s údaji oprávněné osoby společnosti.
Pokud je potvrzena společnost, totožnost i oprávnění k zastupování, KYC schválíme. Případnou neshodu posoudíme ručně.

Bankovní převod + datová schránka

Dokončete ověření bankovním převodem podle údajů zobrazených v Peppoši.
Připravte autorizaci oprávněné osoby, například podle vzoru níže.
Přihlaste se do datové schránky ověřované společnosti, vytvořte novou zprávu a jako adresáta zadejte datovou schránku Peppoše s ID nwk6n5f.
Přiložte autorizaci. Poté je nutné zvolit přidání osobních údajů a zaškrtnout jméno a příjmení. Bez těchto údajů nelze ověřit, která osoba zprávu odeslala.
Po kontrole odesílatele, společnosti a autorizace ověření dokončíme.

Zobrazit podrobný postup

Bankovní převod + manuální ověření

Dokončete ověření bankovním převodem podle údajů zobrazených v Peppoši.
Doložte doklad totožnosti oprávněné osoby a dokument prokazující její vztah ke společnosti a oprávnění společnost zastupovat.
Podklady odešlete podle pokynů podpory. Po jejich kontrole vás budeme informovat o výsledku nebo o potřebě doplnění.

VPDS

V průvodci vyberte požadovaný rozsah služby a pokračujte na portál finanční správy VPDS.
Přihlaste se, zvolte příslušnou společnost a potvrďte Peppoše jako koncový bod pro doručování.
Po návratu a potvrzení z VPDS ověříme údaje společnosti a oprávnění k provedené volbě.

Bankovní převod + eID

Dokončete ověření bankovním převodem podle údajů zobrazených v Peppoši.
V průvodci zvolte eID a přihlaste se slovenským elektronickým občanským průkazem.
Ověřenou totožnost porovnáme s oprávněnými osobami společnosti ve slovenském obchodním registru.
Po potvrzení společnosti, totožnosti a mandátu KYC dokončíme; neshody řeší podpora ručně.

Bankovní převod + manuální ověření

Dokončete ověření bankovním převodem podle údajů zobrazených v Peppoši.
Doložte doklad totožnosti oprávněné osoby a dokument potvrzující její vztah ke společnosti a oprávnění společnost zastupovat.
Údaje společnosti porovnáme s dostupnými slovenskými registry a předloženými podklady. Poté ověření schválíme nebo požádáme o doplnění.

Bankovní převod + manuální ověření

Dokončete ověření bankovním převodem z účtu společnosti podle údajů zobrazených v Peppoši.
Doložte výpis z příslušného obchodního či národního registru, doklad totožnosti oprávněné osoby a dokument potvrzující její mandát.
Prověříme registrační a daňové údaje v dostupných registrech a zkontrolujeme vazbu osoby ke společnosti.
Pokud nelze některý údaj ověřit z veřejného registru, požádáme o doplňující dokument.

Jak zapnout identifikaci odesílatele v datové schránce

Identifikaci zapnete přímo při odesílání datové zprávy:

Klikněte na Napsat zprávu a jako adresáta vyhledejte datovou schránku Peppoše podle ID nwk6n5f.
Přiložte vyplněnou autorizaci oprávněné osoby.
Poté je nutné zvolit přidání osobních údajů a zaškrtnout jméno a příjmení.
Zkontrolujte zprávu a odešlete ji.

ID datové schránkynwk6n5f

Podrobný návod k identifikaci odesílatele